上海诈骗案件律师表述以为的工作却是在犯罪
上海诈骗案件律师看自2018年以来,多地警方破获了308家非法集资、网络传销、电信和网络欺诈公司,逮捕了4023名员工。大多数涉案公司都隐藏在商业建筑中,嫌疑人不缺少应届毕业生和工作多年的白领。
警方提醒:这样的高风险企业要慎重选择。
实际负责人、营业地址或外部名称与营业执照登记不一致;电话推销员、推销员、电话、网络拉头营销、固定脚本;区块链、数字货币、一带一路等新概念、新术语宣传;互助、收集、消费回扣、特许经营链、股权、影视文化等欺诈活动;推荐项目投资低成本、高回报宣传;故意虚假夸大产品效果、高价销售;非法从事私募股权、基金、股票、期货、外汇等金融业务活动;要求员工使用假名或代码;非法获取或购买使用公民个人信息的;使用员工或无关人员注册的公司或个人银行账户。
案例
一、2019年5月破获微信业务代理诈骗案:查处广州循雷科技有限公司、广州燕美泉生物科技有限公司、广州卡燕雅生物科技有限公司96名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。
犯罪手段:涉案公司通过电话、添加微信等方式招聘微信业务销售代理,虚构产品销售欺骗受害者支付费用加入代理。然后,公司员工互相合作,扮演不同的角色,使用固定的语言与受害者沟通,有些伪装成导师,谎称帮助受害者推广销售;有些人使用其他微信身份证扮演买家,购买大量产品。代理付款订购大量产品后,买家消失,造成经济损失。
二、2019年3月破获网络主播诈骗案:查处安徽汉盛心灵文化传媒有限公司,逮捕涉嫌诈骗的106名员工。
犯罪手段:这类公司员工作为网络锚,游戏玩家添加他人作为朋友和网络沟通,锚或游戏角色根据需要提供实时照片、电话、视频、朋友、爱甚至婚姻,获得对方信任欺骗对方更多奖励。上海诈骗案件律师以需要完成终止才能去其他地方见面为由,引诱受害者在现场或游戏平台上大量消费或充值,以此手段欺骗他人的财产。
三、2019年5月破获淘宝代理运营刷单诈骗案:查处安徽加诺格科技有限公司,逮捕涉嫌诈骗的74名员工。
犯罪手段:这类公司通过招聘员工,通过微信、QQ聊天联系感兴趣的客户,利用虚构事实,夸大公司实力,承诺确保网上销售,提高销售诱导客户购买公司的包服务,在知道不能保证客户利润的前提下,继续诱导客户支付费用升级包。或者通过网络招聘刷卡人员,在早期阶段返还小额资金和佣金,诱使受害者在后期进行大量投资,以欺骗受害者的钱。
四、2018年6月破获网络投资诈骗案:查处上海匡世投资管理有限公司、上海融播网络信息服务有限公司,逮捕51名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。
犯罪手段:这类公司利用证券期货投资者渴望盈利心理,招聘人员成立网络公司,以外汇、期货、现货交易的名义,引诱投资者非法建立投资平台,安排所谓的教师指导投资者高杠杆、高频交易操作,产生高费用。或者在后台秘密与投资者对冲,造成投资者损失,欺骗受害者投资资金。
五、2019年3月破获714高射炮网络常规贷款案:查处安徽紫兰科技有限公司、安徽轩博商务服务有限公司、安徽盛信汽车贸易咨询有限公司、合肥西昂网络科技有限公司、厦门秦南贸易有限公司,逮捕47名涉嫌侵犯公民个人信息、诈骗、寻衅滋事的犯罪嫌疑人。
犯罪手段:为谋取非法利益,招聘人员,制作在线商品应用平台,通过平台第三方接口获取公民手机通讯录、通讯次数、手机短信内容、淘宝购物信息、淘宝收货地址、支付宝芝麻分数、盾牌分数、客户身份认证信息,平台非法抓取公民个人信息进行信用查询和后期在线商品收集。同时,非法购买大量公民个人信息,分发销售人员拨打业务,诱使受害者陷入常规贷款欺诈陷阱。
六、2017年5月破获艺术收藏诈骗案:查处安徽龙瑞文化艺术有限公司,逮捕41名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。
犯罪手段:此类案件嫌疑人开设所谓的艺术收藏公司或拍卖公司,招聘员工,在网上搜索艺术收藏家,谎称可以高价收购收藏或展览和高价拍卖,诱使收藏家支付高评估费、手续费、展览费等费用,以评估结果不符合收购条件、拍卖标准、欺诈收藏家财产。
七、2018年8月破获大志集团非法集资案:查处大志投资集团有限公司,逮捕87名涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人。
犯罪手段:公司以多生态管理互联网+、酒店管理、房地产、园林绿化、融资金融项目为噱头,以本息为诱饵,利用安杰财富、智佳金融两个P2P平台假标准融资和线下拉投资,肆意开展非法融资活动。这些公司以各种项目的名义吸引人们投资,承诺本息保护,诱使他人投资回扣,形成庞氏骗局,最终崩溃,给投资者造成经济损失。
八、2019年4月破获中资创联网络传销案:查处中资创联区块链技术开发应用有限公司,逮捕16名涉嫌组织领导传销犯罪嫌疑人。
犯罪手段:公司以区块链、大健康产业、数字货币等新概念新术语为噱头,销售SSG生命能量液,连锁加盟水孕新生漂浮水疗舱,赠送相应的区块链数字代币,设置静态奖励和动态奖励,利用互联网等方式奖励返利方式,利用互联网等方式吸引头层发展会员,骗取资金。这些公司不是通过销售产品来开展正式的商业活动,而是通过层层拉人来骗取资金。
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